Fundamento Legal: Decreto Ley 16 de 1960, Ley No. 47 de 31 de agosto de 1999. Resolución No. 10,386 del 31 de Octubre de 2003. Ley 8 de 29 de marzo 2000.
Tiempo aproximado de trámite: de 2 a 3 meses para obtener el Permiso Provisional de Permanencia que tiene vigencia de un año.
La Dirección Nacional de Migración tiene la potestad de realizar inspecciones a la empresa a fin de comprobar su ubicación, existencia y funcionamiento de acuerdo a los parámetros exigidos.
Candidatos:
El extranjero que desea inmigrar y fijar su residencia en la República de Panamá en calidad de inversionista de una macro-empresa, debe invertir capital propio por un mínimo de B/.150,000.01 (ciento cincuenta mil balboas con un centésimo).
El extranjero debe ser director y dignatario de la empresa en la que ha invertido su capital. Además, debe ser el titular único de las acciones que reflejan su inversión mínima, pudiendo éste contar con socios panameños dueños del resto del capital social en caso que este sea mayor de la suma mínima requerida. La empresa puede ser de tipo industrial o comercial al por mayor, por lo que debe tener Licencia Comercial Tipo “A” o Industrial.
La empresa debe contar con una planilla inicial mínima, de tres (3) empleados panameños laborando a tiempo completo, que devenguen salario mensual por una suma no inferior al mínimo establecido en la Ley para cada región y tipo de actividad. Los empleados deben estar inscritos en el régimen de Seguridad Social y cumplir con la obligación legal respecto a las cargas fiscales.
Al aprobarse la solicitud, el solicitante recibe un permiso provisional de permanencia con vigencia de un año.
Requisitos:
- Carné de Trámite.
- Certificado Médico de Buena Salud expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación. (Debe tener fecha, firma y sello con el nombre, código y número de registro del médico).
- Poder y Solicitud mediante abogado.
- Poder:
- Generales completas del interesado o interesados:
- Nombre,
- Nacionalidad,
- Dirección exacta,
- Nombre y Nacionalidad de sus padres,
- Números de Teléfono,
- Dirección de Correo Electrónico.
- Generales del Abogado
- Dirección de la oficina,
- Números de Teléfono y Facsímil,
- Dirección de Correo Electrónico.
- Timbres por valor de B/.4.00 por página.
- El Poder deberá presentarse personalmente ante el funcionario(a) de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización o con la Nota de Presentación Personal ante Notario Público.
- Solicitud:
- Generales completas de los solicitantes y sus dependientes.
- Generales completas del abogado.
- Generales completas de los cheques que se aportan:
- Número del Cheque,
- Nombre del Banco,
- Fecha,
- Monto.
- Enumerar e identificar los documentos que se adjuntan.
- Exponer los fundamentos de hecho y de derecho.
- Explicar el tipo de actividad comercial que desarrollará la empresa.
- Timbres por valor de B/.4.00 por página.
- Cheque Certificado o de Gerencia por el monto de cien balboas (B/.100.00) a favor del Tesoro Nacional.
- Historial Penal y Policivo del país de origen o del país donde ha residido el interesado los últimos dos años. Si el interesado tiene dos o más años de residencia continua en Panamá está exento de presentar este documento.
- Pasaporte del país de origen con validez mínima de seis meses de cada uno de los solicitantes.
- Fotocopia completa del pasaporte de cada uno de los solicitantes.
- Dos (2) fotografías tamaño carné de cada uno de los solicitantes.
- Declaración Jurada sobre Antecedentes Personales.
- Certificado de Personería Jurídica original expedido por el Registro Público suscrita por el interesado y emitida ante Notario, que acredite:
- La Razón Social de la empresa,
- La condición del solicitante de Director y Dignatario en la empresa,
- El Representante Legal o apoderado,
- El Capital Social de la empresa (mínimo B/.150,000.01),
- La distribución del Capital Social,
- Tipo de acciones.
- Certificación del Secretario o Tesorero de la empresa, donde se acredite la titularidad de las acciones emitidas a favor del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones deben ser por un valor mínimo de B/.150,000.01). La certificación debe ser firmada ante Notario y no debe ser suscrita por el propio interesado.
- Declaración del solicitante ante Notario Público, en la cual indique:
- Monto del capital invertido,
- Cantidad de acciones que posee y que las mismas se encuentran liberadas y pagadas (por un valor mínimo de B/.150,000.01),
- Detalle de las actividades comerciales que desarrollará la empresa.
- Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) de la empresa, que acredite la titularidad de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones deben ser por un valor mínimo de B/.150,000.01). Adicionalmente, adjuntar copia del documento que acredite la idoneidad del CPA.
- Original o Copia autenticada por el Ministerio de Economía y Finanzas de la Declaración de Rentas de la empresa, con sus respectivos recibos de pago. En la sección patrimonio, línea de acciones, se debe registrar el pago de la totalidad de las acciones del extranjero solicitante de la visa que debe ser mayor de B/.150,000.01. Si la empresa es de reciente constitución, se debe aportar copia cotejada de la constancia de pago de Tasa Única y del Registro Único del Contribuyente.
- Copia autenticada por la Caja de Seguro Social de la planilla de la empresa, con un mínimo de tres (3) empleados panameños.
- Paz y salvo de la Caja de Seguro Social a favor de la empresa con vigencia mínima de (3) tres meses.
- Prueba de Inversión (Presentar mínimo (3) tres de los siguientes documentos en calidad de pruebas):
- Contrato de Compraventa del inmueble en donde la empresa opera o tiene su sede, debidamente registrado.
- Fotocopia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco.
- Documento emitido por una entidad bancaria en el que haga constar que los fondos que invierte el extranjero solicitante, provienen del exterior.
- Facturas Comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la empresa, acompañadas de inventario detallado realizado por el CPA.
- Liquidaciones de Aduanas de bienes importados a nombre de la empresa o del inversionista.
- Cualquier otro documento que pueda probar el capital invertido en la empresa.
- Prueba (mínimo (3) tres) de la existencia y ubicación de la empresa
- Contrato de Arrendamiento del Local comercial en donde opera la sede de la empresa u oficina, debidamente registrado ante el Ministerio de Vivienda (en caso de que el local no sea propio).
- Contrato de Servicio de Energía Eléctrica.
- Contrato de Servicio de Teléfonos.
- Contrato de Servicio de Suministro de Agua.
- Contrato de Servicio de Seguridad.
- Contrato de Servicio de Recolección de Basura.
- Comprobante del Pago de Impuesto del ITBM al Ministerio de Economía y Finanzas.
- Cualquier otro documento que pruebe la existencia real de la empresa.
- Copia de la Licencia Comercial o Industrial de la empresa.
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